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Pessoa

RAPHAEL PHILLIPPE FEITOSA DA SILVA

***.408.748-**

Empresas vinculadas

R2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

58.543.735/0001-41

UP ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

47.878.642/0001-51
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL PHILLIPPE FEITOSA DA SILVA

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL PHILLIPPE FEITOSA DA SILVA
CPF
***.408.748-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

R2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

58.543.735/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

UP ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

47.878.642/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

RECANTO DAS NASCENTES SPE LTDA

55.024.648/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

OPLUS PARTICIPACOES LTDA

48.211.796/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

PLUS MGA LTDA

52.407.503/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2023

Ver empresa

Razão social

BSI EMPREENDIMENTOS LTDA

52.151.100/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

AMERICA 190 SPE LTDA

50.151.871/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

VIA EMILIA PARTICIPACOES LTDA

48.212.110/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2023

Ver empresa

Razão social

PV 111 SPE LTDA

48.874.387/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

PRACA GARDENIA 150 SPE LTDA

48.862.327/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

REWARD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

48.831.498/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2022

Ver empresa

Razão social

IDKF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

48.400.705/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

RF SOCIEDADE DE PARTICIPACOES LTDA

48.401.161/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

IP PARTICIPACOES LTDA

48.402.126/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2022

Ver empresa

Razão social

COTE S PARTICIPACOES LTDA

48.391.620/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

EFFICIENCY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

21.189.978/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2020

Ver empresa

Razão social

AQUI TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA

18.200.533/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2013

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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