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Pessoa

RAPHAEL PAZZETTO GONCALVES

***.851.448-**

Empresas vinculadas

ARMAZENS GERAIS SUL DAS GERAIS SA

18.171.483/0001-52

RIO LOGISTICA MULTIMODAL E PARTICIPACOES LTDA

51.757.688/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL PAZZETTO GONCALVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL PAZZETTO GONCALVES
CPF: ***.851.448-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARMAZENS GERAIS SUL DAS GERAIS SA 18.171.483/0001-52Ativa	Diretor	27/09/2023	Ver empresa
RIO LOGISTICA MULTIMODAL E PARTICIPACOES LTDA 51.757.688/0001-90Ativa	Administrador	10/08/2023	Ver empresa
RIO LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA 51.689.625/0001-43Ativa	Administrador	04/08/2023	Ver empresa
IRB HOLDING LTDA 46.852.607/0001-09Ativa	Administrador	21/06/2022	Ver empresa
DF3 EMPREENDIMENTOS S.A. 38.183.223/0001-04Ativa	Diretor	25/03/2022	Ver empresa
IRB LOGISTICA S.A. 41.905.203/0001-04Ativa	Diretor	11/05/2021	Ver empresa
ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A. 02.373.517/0001-51Ativa	Diretor	09/01/2020	Ver empresa

Razão social

ARMAZENS GERAIS SUL DAS GERAIS SA

18.171.483/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

RIO LOGISTICA MULTIMODAL E PARTICIPACOES LTDA

51.757.688/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

RIO LOGISTICA E PARTICIPACOES LTDA

51.689.625/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

IRB HOLDING LTDA

46.852.607/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

DF3 EMPREENDIMENTOS S.A.

38.183.223/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2022

Razão social

IRB LOGISTICA S.A.

41.905.203/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2021

Razão social

ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A.

02.373.517/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.