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Pessoa

RAPHAEL PASSOS SEVERINO

***.477.579-**

Empresas vinculadas

KMK AKAR EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.695.391/0001-23

RPS PARTICIPACOES LTDA

57.308.061/0001-38
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL PASSOS SEVERINO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL PASSOS SEVERINO
CPF
***.477.579-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

KMK AKAR EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.695.391/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2024

Ver empresa

Razão social

RPS PARTICIPACOES LTDA

57.308.061/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

EDGE 110 SPE LTDA

52.381.328/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

EVIDENCIAS ITAPEMA SPE LTDA

52.234.787/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

GRUPO K HOLDING LTDA

46.929.064/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2022

Ver empresa

Razão social

R PASSOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.722.373/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

BOSQUE SANTA FELICIDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.987.264/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2020

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE KMK PRAIA LTDA

35.610.408/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

KMK EMPREENDIMENTOS LTDA

22.746.402/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.