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Pessoa

RAPHAEL PARDINI

***.650.728-**

Empresas vinculadas

ZILI MAIS PROMOTORA DE VENDAS LTDA

47.301.196/0001-18

ALL IN CRED HOLDING FINANCEIRA LTDA

43.682.796/0001-12
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAPHAEL PARDINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL PARDINI
CPF
***.650.728-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ZILI MAIS PROMOTORA DE VENDAS LTDA

47.301.196/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2022

Ver empresa

Razão social

ALL IN CRED HOLDING FINANCEIRA LTDA

43.682.796/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2021

Ver empresa

Razão social

MEL PARDINI CONSULTORIA LTDA.

09.051.135/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.