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Pessoa

RAPHAEL OLIVEIRA FERREIRA DE TOLEDO PIZA

***.196.748-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS EXPORTADORAS E INDUSTRIAS DO EIXO SAO PAULO E CAMPINAS AEESPCAMP

58.077.887/0001-04

TM ESTUDOS E TREINAMENTOS LTDA

50.425.161/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL OLIVEIRA FERREIRA DE TOLEDO PIZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL OLIVEIRA FERREIRA DE TOLEDO PIZA
CPF: ***.196.748-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS EXPORTADORAS E INDUSTRIAS DO EIXO SAO PAULO E CAMPINAS AEESPCAMP 58.077.887/0001-04Ativa	Presidente	12/11/2024	Ver empresa
TM ESTUDOS E TREINAMENTOS LTDA 50.425.161/0001-03Ativa	Sócio	22/10/2024	Ver empresa
THEON DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 27.995.172/0001-07Ativa	Sócio	05/10/2021	Ver empresa
RAPHAEL OLIVEIRA FERREIRA DE TOLEDO PIZA 36419674816 29.768.112/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2018	Ver empresa
RAPHAEL OLIVEIRA FERREIRA DE TOLEDO PIZA 36419674816 27.648.889/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2017	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS EXPORTADORAS E INDUSTRIAS DO EIXO SAO PAULO E CAMPINAS AEESPCAMP

58.077.887/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

TM ESTUDOS E TREINAMENTOS LTDA

50.425.161/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

THEON DE MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

27.995.172/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2021

Razão social

RAPHAEL OLIVEIRA FERREIRA DE TOLEDO PIZA 36419674816

29.768.112/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

RAPHAEL OLIVEIRA FERREIRA DE TOLEDO PIZA 36419674816

27.648.889/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.