Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL NEVES DIAS

***.182.398-**

Empresas vinculadas

TERMINAL ALVORADA S.A.

48.890.632/0001-02

CARGILLPREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

58.926.825/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL NEVES DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL NEVES DIAS
CPF: ***.182.398-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERMINAL ALVORADA S.A. 48.890.632/0001-02Ativa	Diretor	10/03/2025	Ver empresa
CARGILLPREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 58.926.825/0001-11Ativa	Diretor	21/09/2022	Ver empresa
ARMAZENS GERAIS CARGILL LTDA. 58.137.589/0001-54Baixada	Administrador	15/09/2021	Ver empresa
BECKER S INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA 08.031.164/0001-98Baixada	Administrador	07/10/2020	Ver empresa
M3R ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA. 33.488.285/0001-00Baixada	Administrador	05/08/2020	Ver empresa

Razão social

TERMINAL ALVORADA S.A.

48.890.632/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2025

Razão social

CARGILLPREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

58.926.825/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2022

Razão social

ARMAZENS GERAIS CARGILL LTDA.

58.137.589/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2021

Razão social

BECKER S INDUSTRIA DE NUTRICAO ANIMAL LTDA

08.031.164/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

M3R ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA.

33.488.285/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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