Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL MOYSES SOARES

***.679.817-**

Empresas vinculadas

RMS PATRIMONIAL LTDA

50.161.026/0001-90

TECH RIO SERVICOS DE CONTABILIDADE

35.981.343/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MOYSES SOARES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL MOYSES SOARES
CPF: ***.679.817-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RMS PATRIMONIAL LTDA 50.161.026/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2023	Ver empresa
TECH RIO SERVICOS DE CONTABILIDADE 35.981.343/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2020	Ver empresa
TECH RIO CONTABILIDADE 33.510.810/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2019	Ver empresa
TECH RJ CONTABILIDADE 32.510.930/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2019	Ver empresa
DAIGILU ESCRITORIO TECNICO CONTABIL. 31.017.171/0001-57Ativa	Sócio	04/07/2017	Ver empresa
TECH SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA 19.804.547/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2014	Ver empresa
GAGIL SERVICOS DE DIGITACAO LTDA 32.211.153/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2012	Ver empresa

Razão social

RMS PATRIMONIAL LTDA

50.161.026/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

TECH RIO SERVICOS DE CONTABILIDADE

35.981.343/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2020

Razão social

TECH RIO CONTABILIDADE

33.510.810/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2019

Razão social

TECH RJ CONTABILIDADE

32.510.930/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2019

Razão social

DAIGILU ESCRITORIO TECNICO CONTABIL.

31.017.171/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2017

Razão social

TECH SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA

19.804.547/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2014

Razão social

GAGIL SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

32.211.153/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.