Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL MONTENEGRO PARAGUASSU LESSA

***.407.886-**

Empresas vinculadas

G.B ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.853.930/0001-91

ARP2 HOLDING PATRIMONIAL LTDA

40.241.062/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAPHAEL MONTENEGRO PARAGUASSU LESSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL MONTENEGRO PARAGUASSU LESSA
CPF: ***.407.886-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G.B ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 52.853.930/0001-91Ativa	Sócio	10/11/2023	Ver empresa
ARP2 HOLDING PATRIMONIAL LTDA 40.241.062/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2021	Ver empresa
AGUIAR PARAGUASSU SOLUCOES LTDA 21.437.159/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2014	Ver empresa

Razão social

G.B ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.853.930/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2023

Razão social

ARP2 HOLDING PATRIMONIAL LTDA

40.241.062/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Razão social

AGUIAR PARAGUASSU SOLUCOES LTDA

21.437.159/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.