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Pessoa

RAPHAEL MONTENEGRO DE OLIVEIRA SOUZA

***.733.097-**

Empresas vinculadas

MILKSHAKES REGADAS COMERCIO DE SORVETES LTDA

31.910.278/0001-20

QUIOSQUE MARCHESE SORVETES LTDA

53.100.462/0001-47
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MONTENEGRO DE OLIVEIRA SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL MONTENEGRO DE OLIVEIRA SOUZA
CPF
***.733.097-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MILKSHAKES REGADAS COMERCIO DE SORVETES LTDA

31.910.278/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2024

Ver empresa

Razão social

QUIOSQUE MARCHESE SORVETES LTDA

53.100.462/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

RP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

43.442.593/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2021

Ver empresa

Razão social

PATIO PTR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

07.862.984/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.