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Pessoa

RAPHAEL MONTEFORTE DIEDERICHSEN

***.649.838-**

Empresas vinculadas

DOX GUARULHOS LTDA.

15.564.705/0001-09

XAXIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

24.479.978/0001-46
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MONTEFORTE DIEDERICHSEN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL MONTEFORTE DIEDERICHSEN
CPF
***.649.838-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DOX GUARULHOS LTDA.

15.564.705/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

XAXIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

24.479.978/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2016

Ver empresa

Razão social

KIGELIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

23.926.221/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2016

Ver empresa

Razão social

INCORPORACOES COIMBRA SPE LTDA.

19.996.211/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2014

Ver empresa

Razão social

BOGARIM PARTICIPACOES LTDA.

18.952.359/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2013

Ver empresa

Razão social

BOGARIM ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

18.871.817/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2013

Ver empresa

Razão social

CABRAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

18.777.891/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2013

Ver empresa

Razão social

BANDEIRANTES JUNDIAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

15.051.099/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2012

Ver empresa

Razão social

STUDIO PINHEIROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.460.094/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2011

Ver empresa

Razão social

ALMONTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

01.172.110/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1998

Ver empresa

Razão social

LAJEADO-PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA

65.949.422/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1998

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CPD LTDA

55.832.216/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.