Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL MELLO MORAES GUALBERTO

***.412.401-**

Empresas vinculadas

BETA PARTNERS NEGOCIOS LTDA

57.861.959/0001-39

ASSOCIACAO DE MORADORES DO ALDEIA DAS BRISAS - AMAB

59.902.198/0001-41

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MELLO MORAES GUALBERTO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL MELLO MORAES GUALBERTO
CPF: ***.412.401-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BETA PARTNERS NEGOCIOS LTDA 57.861.959/0001-39Ativa	Administrador	28/10/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MORADORES DO ALDEIA DAS BRISAS - AMAB 59.902.198/0001-41Ativa	Qualificação 5	02/08/2024	Ver empresa
BETA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA 40.520.065/0001-82Ativa	Administrador	22/01/2021	Ver empresa
ACQUA NOSTRAM GESTAO E ADMINISTRACAO DE SANEAMENTO DE AGUA LTDA 37.407.133/0001-97Ativa	Administrador	15/06/2020	Ver empresa
FUTURA SERVICOS E GERENCIAMENTO IMOBILIARIO LTDA 35.155.489/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2019	Ver empresa
WAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 25.004.190/0001-46Baixada	Administrador	15/06/2016	Ver empresa
TROPICAL URBANISMO E INCORPORACAO LTDA 07.978.929/0001-39Ativa	Administrador	11/01/2016	Ver empresa
MELLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI 21.176.627/0001-78Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/10/2014	Ver empresa
MELLO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 05.564.500/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2003	Ver empresa

Razão social

BETA PARTNERS NEGOCIOS LTDA

57.861.959/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2024

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES DO ALDEIA DAS BRISAS - AMAB

59.902.198/0001-41

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

BETA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA

40.520.065/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2021

Razão social

ACQUA NOSTRAM GESTAO E ADMINISTRACAO DE SANEAMENTO DE AGUA LTDA

37.407.133/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2020

Razão social

FUTURA SERVICOS E GERENCIAMENTO IMOBILIARIO LTDA

35.155.489/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Razão social

WAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.004.190/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2016

Razão social

TROPICAL URBANISMO E INCORPORACAO LTDA

07.978.929/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2016

Razão social

MELLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI

21.176.627/0001-78

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/10/2014

Razão social

MELLO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

05.564.500/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.