Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL MAYOL DUARTE

***.336.177-**

Empresas vinculadas

HM MEDICAMENTOS LTDA

36.278.717/0001-47

DTW COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS LTDA

52.040.197/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MAYOL DUARTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL MAYOL DUARTE
CPF: ***.336.177-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HM MEDICAMENTOS LTDA 36.278.717/0001-47Ativa	Administrador	06/12/2024	Ver empresa
DTW COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS LTDA 52.040.197/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2023	Ver empresa
SPE - CASAS DE AMENDOEIRA I LTDA 51.571.675/0001-21Ativa	Administrador	26/07/2023	Ver empresa
M&J CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 50.390.839/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2023	Ver empresa
RMD ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA LTDA. 47.489.721/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2022	Ver empresa
VILLAGIO INGA SPE LTDA 44.688.395/0001-32Ativa	Sócio	28/12/2021	Ver empresa

Razão social

HM MEDICAMENTOS LTDA

36.278.717/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

DTW COMERCIO DE CAFE E ALIMENTOS LTDA

52.040.197/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

SPE - CASAS DE AMENDOEIRA I LTDA

51.571.675/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

M&J CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

50.390.839/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

RMD ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA LTDA.

47.489.721/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

VILLAGIO INGA SPE LTDA

44.688.395/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.