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Pessoa

RAPHAEL MASSAMI CAMICADO

***.154.508-**

Empresas vinculadas

UP COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

33.964.072/0001-08

RELUC COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.362.213/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MASSAMI CAMICADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL MASSAMI CAMICADO
CPF
***.154.508-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

UP COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

33.964.072/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2023

Ver empresa

Razão social

RELUC COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.362.213/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

25 COMERCIAL LTDA

34.049.933/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2019

Ver empresa

Razão social

FTSAP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

13.392.904/0001-51

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.