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Pessoa

RAPHAEL MARZULO REIS

***.320.857-**

Empresas vinculadas

GW NEVES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

30.065.949/0001-30

AROAZES INVESTIMENTOS LTDA

51.953.890/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAPHAEL MARZULO REIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL MARZULO REIS
CPF: ***.320.857-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GW NEVES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 30.065.949/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2023	Ver empresa
AROAZES INVESTIMENTOS LTDA 51.953.890/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2023	Ver empresa
RAMARE INVESTIMENTOS LTDA 41.189.830/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2021	Ver empresa

Razão social

GW NEVES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

30.065.949/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2023

Razão social

AROAZES INVESTIMENTOS LTDA

51.953.890/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

RAMARE INVESTIMENTOS LTDA

41.189.830/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.