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Pessoa

RAPHAEL MARTINS SILVA

***.491.821-**

Empresas vinculadas

MORADA NOBRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

60.407.207/0001-07

RMWD TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA

57.915.683/0001-24
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MARTINS SILVA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL MARTINS SILVA
CPF
***.491.821-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

MORADA NOBRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

60.407.207/0001-07

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

RMWD TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA

57.915.683/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

D2R EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.409.441/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

HIPOCRATES CERVEJARIA ARTESANAL LTDA

34.667.148/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

RMWD INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.477.456/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

RESERVA JACARANDAS CLUB LTDA

45.539.070/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2023

Ver empresa

Razão social

RAPHAEL MARTINS HOLDING LTDA

51.565.584/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

M. E G. AMBIENTES PLANEJADOS LTDA

50.691.896/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

RMG COMERCIALIZADORA LTDA

49.893.976/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2023

Ver empresa

Razão social

D J T R KYEN FOOD ENTERTAINMENT LTDA

47.412.318/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

SCP QUADRA 07 BAIRRO POPULAR CALDAS NOVAS

48.160.150/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

PRIMAVERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.315.740/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2021

Ver empresa

Razão social

SPE QUADRAS 212 E 218 MANSOES LTDA

39.281.227/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

RM APOIO EMPRESARIAL LTDA

38.160.281/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Razão social

RM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

33.435.910/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2019

Ver empresa

Razão social

RM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

23.392.454/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.