Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL MARTINS SILVA

***.280.746-**

Empresas vinculadas

AMZ CONNECT LTDA

58.337.297/0001-65

VRG TRADE LTDA

58.338.398/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MARTINS SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL MARTINS SILVA
CPF: ***.280.746-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMZ CONNECT LTDA 58.337.297/0001-65Ativa	Sócio	04/12/2024	Ver empresa
VRG TRADE LTDA 58.338.398/0001-50Ativa	Sócio	04/12/2024	Ver empresa
AMZ ECOM LTDA 56.428.010/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2024	Ver empresa
ZTR MARKETING E DIVULGACAO LTDA 54.879.933/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2024	Ver empresa

Razão social

AMZ CONNECT LTDA

58.337.297/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

VRG TRADE LTDA

58.338.398/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

AMZ ECOM LTDA

56.428.010/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

ZTR MARKETING E DIVULGACAO LTDA

54.879.933/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.