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Pessoa

RAPHAEL MARTINS BARROS

***.936.317-**

Empresas vinculadas

GUATEMALA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

02.917.067/0001-10

—

2917067000110

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MARTINS BARROS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL MARTINS BARROS
CPF: ***.936.317-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUATEMALA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 02.917.067/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2025	Ver empresa
— 2917067000110	Sócio sem Capital	01/04/2025
ERRE JOTA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA 59.998.221/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2025	Ver empresa
SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA 06.373.343/0001-88Inapta	Administrador	08/08/2022	Ver empresa
GUATEMALA MADEIRAS REPRESENTACOES LTDA 13.094.969/0001-10Ativa	Sócio	25/05/2022	Ver empresa
STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 14.029.487/0001-40Ativa	Sócio	16/05/2022	Ver empresa
SB COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 32.336.828/0001-01Ativa	Sócio	19/01/2011	Ver empresa

Razão social

GUATEMALA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

02.917.067/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2025

Razão social

—

2917067000110

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2025

Razão social

ERRE JOTA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

59.998.221/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2025

Razão social

SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA

06.373.343/0001-88

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2022

Razão social

GUATEMALA MADEIRAS REPRESENTACOES LTDA

13.094.969/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

STL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

14.029.487/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

SB COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

32.336.828/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.