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Pessoa

RAPHAEL MARINI MARCHIOTO

***.883.868-**

Empresas vinculadas

MARCHIOTO REPRESENTACOES COMERCIAIS DE RACOES LTDA

52.529.631/0001-04

MARCHIOTTO MEDICAMENTO E PETSHOP LTDA

47.527.117/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MARINI MARCHIOTO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL MARINI MARCHIOTO
CPF: ***.883.868-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCHIOTO REPRESENTACOES COMERCIAIS DE RACOES LTDA 52.529.631/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2023	Ver empresa
MARCHIOTTO MEDICAMENTO E PETSHOP LTDA 47.527.117/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2022	Ver empresa
RAPHAEL MARINI MARCHIOTO LTDA 32.729.050/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2020	Ver empresa
OM GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 23.882.804/0001-67Ativa	Sócio	18/10/2016	Ver empresa
RAPHAEL MARINI MARCHIOTO LTDA 15.788.614/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	27/06/2012	Ver empresa
MARCHIOTO - PARTICIPACOES LTDA 15.598.435/0001-57Ativa	Sócio	15/05/2012	Ver empresa

Razão social

MARCHIOTO REPRESENTACOES COMERCIAIS DE RACOES LTDA

52.529.631/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2023

Razão social

MARCHIOTTO MEDICAMENTO E PETSHOP LTDA

47.527.117/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

RAPHAEL MARINI MARCHIOTO LTDA

32.729.050/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2020

Razão social

OM GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

23.882.804/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2016

Razão social

RAPHAEL MARINI MARCHIOTO LTDA

15.788.614/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2012

Razão social

MARCHIOTO - PARTICIPACOES LTDA

15.598.435/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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