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Pessoa

RAPHAEL MAIA VALENTE

***.079.969-**

Empresas vinculadas

CONTROLE CONSULTORIA TERCEIRIZACAO E ENGENHARIA LTDA

01.156.126/0001-12

BRCG COMUNICACAO ONLINE LTDA

13.939.552/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAPHAEL MAIA VALENTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL MAIA VALENTE
CPF: ***.079.969-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTROLE CONSULTORIA TERCEIRIZACAO E ENGENHARIA LTDA 01.156.126/0001-12Inapta	Sócio	07/08/2018	Ver empresa
BRCG COMUNICACAO ONLINE LTDA 13.939.552/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2011	Ver empresa
FEDERACAO DE SQUASH DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 06.274.687/0001-30Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

CONTROLE CONSULTORIA TERCEIRIZACAO E ENGENHARIA LTDA

01.156.126/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2018

Razão social

BRCG COMUNICACAO ONLINE LTDA

13.939.552/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2011

Razão social

FEDERACAO DE SQUASH DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

06.274.687/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.