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Pessoa

RAPHAEL MAGALHAES MELO

***.031.096-**

Empresas vinculadas

RAPHAEL MAGALHAES MELO LTDA

47.579.992/0001-17

NUCLEO DE ESTUDOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA

46.735.306/0001-97
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL MAGALHAES MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL MAGALHAES MELO
CPF
***.031.096-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RAPHAEL MAGALHAES MELO LTDA

47.579.992/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

NUCLEO DE ESTUDOS DE ATENCAO A SAUDE LTDA

46.735.306/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

MOVE TREINOS PERSONALIZADOS LTDA

43.697.871/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

ARRUDA E MELO LTDA

12.250.451/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2020

Ver empresa

Razão social

RAPHAEL MAGALHAES MELO 07903109618

27.093.360/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.