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Pessoa

RAPHAEL LUIS BUENO DE SOUSA FREITAS

***.916.867-**

Empresas vinculadas

KAVOD ANZEN SERVICOS LTDA.

57.728.590/0001-90

MAGNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

18.172.856/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL LUIS BUENO DE SOUSA FREITAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL LUIS BUENO DE SOUSA FREITAS
CPF: ***.916.867-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KAVOD ANZEN SERVICOS LTDA. 57.728.590/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2024	Ver empresa
MAGNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 18.172.856/0001-00Ativa	Sócio	09/10/2024	Ver empresa
LOGUS COSAB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 52.834.361/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
AGROAUXILIADORA - AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA. 07.651.900/0001-48Ativa	Sócio	06/03/2023	Ver empresa
MERCANTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA 18.340.980/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2014	Ver empresa
MAGNAFER PARTICIPACOES LTDA. 07.014.684/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2013	Ver empresa
SENTRAX ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA. 13.574.695/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2013	Ver empresa

Razão social

KAVOD ANZEN SERVICOS LTDA.

57.728.590/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

MAGNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

18.172.856/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2024

Razão social

LOGUS COSAB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

52.834.361/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

AGROAUXILIADORA - AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA.

07.651.900/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

MERCANTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

18.340.980/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2014

Razão social

MAGNAFER PARTICIPACOES LTDA.

07.014.684/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2013

Razão social

SENTRAX ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA.

13.574.695/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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