Pessoa
RAPHAEL LEVI
Empresas vinculadas
G18 SERVICOS DE ANALISE E COBRANCA LTDA
FLIP TECNOLOGIA LTDA
Pessoa investigada
RAPHAEL LEVI
Informações básicas
- Nome
- RAPHAEL LEVI
- CPF
- ***.344.448-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
G18 SERVICOS DE ANALISE E COBRANCA LTDA 48.930.828/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 19/12/2022 | Ver empresa |
FLIP TECNOLOGIA LTDA 44.152.170/0001-67Ativa | Administrador | 08/11/2021 | Ver empresa |
YOULIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 41.430.263/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 01/04/2021 | Ver empresa |
L2PAR PATRIMONIAL S.A. 24.990.662/0001-14Ativa | Diretor | 13/06/2016 | Ver empresa |
SENAR PATRIMONIAL S.A. 23.852.016/0001-28Ativa | Diretor | 16/12/2015 | Ver empresa |
LUX SERVICOS DE ANALISE E COBRANCA LTDA 18.931.361/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 23/09/2013 | Ver empresa |
GOLDEN GATE EMPREENDIMENTOS LTDA 15.428.801/0001-20Ativa | Sócio | 20/04/2012 | Ver empresa |
LOTUS SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A 15.077.619/0001-71Ativa | Diretor | 08/02/2012 | Ver empresa |
LOTUS FOMENTO MERCANTIL LTDA 14.741.079/0001-16Ativa | Sócio sem Capital | 22/11/2011 | Ver empresa |
RNL SERVICOS DE ESCRITORIO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 09.184.298/0001-01Baixada | Sócio sem Capital | 24/04/2007 | Ver empresa |
Razão social
G18 SERVICOS DE ANALISE E COBRANCA LTDA
48.930.828/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/12/2022
Razão social
FLIP TECNOLOGIA LTDA
44.152.170/0001-67
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/11/2021
Razão social
YOULIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA
41.430.263/0001-18
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/04/2021
Razão social
L2PAR PATRIMONIAL S.A.
24.990.662/0001-14
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
13/06/2016
Razão social
SENAR PATRIMONIAL S.A.
23.852.016/0001-28
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/12/2015
Razão social
LUX SERVICOS DE ANALISE E COBRANCA LTDA
18.931.361/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/09/2013
Razão social
GOLDEN GATE EMPREENDIMENTOS LTDA
15.428.801/0001-20
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/04/2012
Razão social
LOTUS SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A
15.077.619/0001-71
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/02/2012
Razão social
LOTUS FOMENTO MERCANTIL LTDA
14.741.079/0001-16
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/11/2011
Razão social
RNL SERVICOS DE ESCRITORIO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
09.184.298/0001-01
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/04/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.