Pessoa
RAPHAEL LESSA PIERONI
Empresas vinculadas
HAON ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
GOLDEN TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Pessoa investigada
RAPHAEL LESSA PIERONI
Informações básicas
- Nome
- RAPHAEL LESSA PIERONI
- CPF
- ***.841.947-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
HAON ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA 52.099.383/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 06/09/2023 | Ver empresa |
GOLDEN TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 01.663.834/0001-40Inapta | Administrador | 30/08/2004 | Ver empresa |
Razão social
HAON ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMERCIO LTDA
52.099.383/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/09/2023
Razão social
GOLDEN TRADE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
01.663.834/0001-40
InaptaQualificação
Administrador
Data de entrada
30/08/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.