Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL LEONARDO ESTANISLAU NEVES

***.133.601-**

Empresas vinculadas

N2DF SOLUCOES EM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

45.278.763/0001-37

CONSORCIO COMUNIX - 3CORP-SP

43.716.533/0001-87

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL LEONARDO ESTANISLAU NEVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL LEONARDO ESTANISLAU NEVES
CPF: ***.133.601-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N2DF SOLUCOES EM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 45.278.763/0001-37Ativa	Sócio	14/07/2023	Ver empresa
CONSORCIO COMUNIX - 3CORP-SP 43.716.533/0001-87Ativa	Administrador	30/09/2021	Ver empresa
CONSORCIO COMUNIX - 3CORP 38.578.362/0001-37Ativa	Administrador	18/09/2020	Ver empresa
COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 11.387.411/0001-06Ativa	Sócio	08/12/2009	Ver empresa
MULTICANAL CONTACT CENTER LTDA 11.126.675/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2009	Ver empresa
MAIN TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 02.949.051/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	27/01/1999	Ver empresa

Razão social

N2DF SOLUCOES EM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

45.278.763/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

CONSORCIO COMUNIX - 3CORP-SP

43.716.533/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

CONSORCIO COMUNIX - 3CORP

38.578.362/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2020

Razão social

COMUNIX TECNOLOGIA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

11.387.411/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2009

Razão social

MULTICANAL CONTACT CENTER LTDA

11.126.675/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2009

Razão social

MAIN TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

02.949.051/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.