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Pessoa

RAPHAEL LEONARDO DA MOTTA SILVA

***.139.218-**

Empresas vinculadas

CRIVELI - AGROPECUARIA, PARTICIPACOES E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA

03.873.879/0001-74

SUPER CON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.350.566/0001-43

Pessoa investigada

RAPHAEL LEONARDO DA MOTTA SILVA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL LEONARDO DA MOTTA SILVA
CPF
***.139.218-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

CRIVELI - AGROPECUARIA, PARTICIPACOES E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA

03.873.879/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2005

Ver empresa

Razão social

SUPER CON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.350.566/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.