Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL KAROL CUNHA DA SILVA

***.674.496-**

Empresas vinculadas

MONETTAR ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

60.429.522/0001-35

R&R TURISMO LTDA

58.926.488/0001-62
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL KAROL CUNHA DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL KAROL CUNHA DA SILVA
CPF
***.674.496-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MONETTAR ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

60.429.522/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

R&R TURISMO LTDA

58.926.488/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2025

Ver empresa

Razão social

TRES LOBOS COMPANY SA

54.304.278/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

MENSURAR SERVICOS DE CONSULTORIA ECONOMICA LTDA

16.847.061/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

MPAR SA

49.730.015/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2023

Ver empresa

Razão social

SMI EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA

43.862.976/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

11.882.190/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

SIGA TECNOLOGIA LTDA

38.417.295/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

MONETTAR SA

36.989.913/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/04/2020

Ver empresa

Razão social

SUL MINAS HOLDING SA

30.656.277/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/06/2018

Ver empresa

Razão social

DIAMANTE GESTAO IMOBILIARIA SA

29.577.511/0001-52

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/01/2018

Ver empresa

Razão social

SEVEN LAKES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.024.782/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2015

Ver empresa

Razão social

REFERENCIA ALIANCA PARTICIPACOES LTDA

16.602.271/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2012

Ver empresa

Razão social

RCS CONSULTORIA E INCORPORACAO LTDA

13.668.514/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2011

Ver empresa

Razão social

ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

10.773.805/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.