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Pessoa

RAPHAEL JORGE BEZERRA LUTIFI

***.827.773-**

Empresas vinculadas

SUSHIMAX RESTAURANTE LTDA

21.442.273/0001-66

N LUTIFI SERVICOS LTDA

20.264.030/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL JORGE BEZERRA LUTIFI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL JORGE BEZERRA LUTIFI
CPF: ***.827.773-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUSHIMAX RESTAURANTE LTDA 21.442.273/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2014	Ver empresa
N LUTIFI SERVICOS LTDA 20.264.030/0001-12Inapta	Sócio	15/05/2014	Ver empresa
MAX EMPREENDIMENTOS LTDA 17.730.951/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RAPOSA 15.316.042/0001-03Inapta	Presidente	03/10/2011	Ver empresa

Razão social

SUSHIMAX RESTAURANTE LTDA

21.442.273/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2014

Razão social

N LUTIFI SERVICOS LTDA

20.264.030/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2014

Razão social

MAX EMPREENDIMENTOS LTDA

17.730.951/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2013

Razão social

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RAPOSA

15.316.042/0001-03

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.