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Pessoa

RAPHAEL JACOB MOURA

***.800.781-**

Empresas vinculadas

CERTIMINE TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA

48.935.883/0001-58

LABMINE CONSULTORIA LTDA

47.328.481/0001-22

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL JACOB MOURA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL JACOB MOURA
CPF: ***.800.781-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERTIMINE TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA 48.935.883/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2022	Ver empresa
LABMINE CONSULTORIA LTDA 47.328.481/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2022	Ver empresa
MINERY MINING MARKETPLACE S.A. 39.597.816/0001-80Ativa	Diretor	28/10/2020	Ver empresa
JACOB & GAMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39.466.813/0001-07Ativa	Administrador	19/10/2020	Ver empresa
JACOB & MOURA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 37.873.181/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
AG CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL SS SCP 26 35.517.410/0001-99Ativa	Administrador	24/04/2019	Ver empresa
MINERY MINING MARKETPLACE LTDA 31.985.249/0001-27Baixada	Administrador	09/11/2018	Ver empresa

Razão social

CERTIMINE TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA

48.935.883/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

LABMINE CONSULTORIA LTDA

47.328.481/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

MINERY MINING MARKETPLACE S.A.

39.597.816/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/10/2020

Razão social

JACOB & GAMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

39.466.813/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2020

Razão social

JACOB & MOURA GESTAO EMPRESARIAL LTDA

37.873.181/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

AG CAPITAL A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL SS SCP 26

35.517.410/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2019

Razão social

MINERY MINING MARKETPLACE LTDA

31.985.249/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2018

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

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