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Pessoa

RAPHAEL HERDY GIVISIEZ BATTAGLIA

***.397.677-**

Empresas vinculadas

JBN GROUP HOLDING LTDA

31.146.443/0001-19

JOBIN INVESTIMENTOS AI LTDA

31.781.657/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL HERDY GIVISIEZ BATTAGLIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL HERDY GIVISIEZ BATTAGLIA
CPF: ***.397.677-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JBN GROUP HOLDING LTDA 31.146.443/0001-19Ativa	Sócio	01/11/2019	Ver empresa
JOBIN INVESTIMENTOS AI LTDA 31.781.657/0001-67Ativa	Sócio	27/05/2019	Ver empresa
VALORE ESTRUTURACAO IMOBILIARIA LTDA 12.047.836/0001-20Ativa	Sócio	14/05/2019	Ver empresa
BANKRIO GLOBAL PLANEJAMENTO LTDA 22.684.042/0001-21Baixada	Sócio	19/06/2015	Ver empresa

Razão social

JBN GROUP HOLDING LTDA

31.146.443/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2019

Razão social

JOBIN INVESTIMENTOS AI LTDA

31.781.657/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2019

Razão social

VALORE ESTRUTURACAO IMOBILIARIA LTDA

12.047.836/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2019

Razão social

BANKRIO GLOBAL PLANEJAMENTO LTDA

22.684.042/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.