Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL HENRY PEREIRA DUAILIBE

***.660.643-**

Empresas vinculadas

HDF CAPITAL E ATIVOS PROPRIOS LTDA

52.890.006/0001-85

HDF PARTICIPACOES LTDA

52.873.972/0001-94

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL HENRY PEREIRA DUAILIBE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL HENRY PEREIRA DUAILIBE
CPF: ***.660.643-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HDF CAPITAL E ATIVOS PROPRIOS LTDA 52.890.006/0001-85Ativa	Sócio	14/11/2023	Ver empresa
HDF PARTICIPACOES LTDA 52.873.972/0001-94Ativa	Sócio	13/11/2023	Ver empresa
SPE COLINA ALTOS DO CALHAU CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 13.819.751/0001-86Inapta	Administrador	16/06/2011	Ver empresa
T D R CONSTRUCOES LTDA 05.648.125/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	13/05/2003	Ver empresa

Razão social

HDF CAPITAL E ATIVOS PROPRIOS LTDA

52.890.006/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

HDF PARTICIPACOES LTDA

52.873.972/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

SPE COLINA ALTOS DO CALHAU CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

13.819.751/0001-86

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2011

Razão social

T D R CONSTRUCOES LTDA

05.648.125/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.