Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL HENNIES JORGE LEITE

***.837.318-**

Empresas vinculadas

MOTRIZ SUL DISTRIBUIDORA LTDA

59.963.624/0001-57

MOTRIZ DISTRIBUIDORA LTDA

32.709.226/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL HENNIES JORGE LEITE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL HENNIES JORGE LEITE
CPF: ***.837.318-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOTRIZ SUL DISTRIBUIDORA LTDA 59.963.624/0001-57Ativa	Qualificação 5	18/03/2025	Ver empresa
MOTRIZ DISTRIBUIDORA LTDA 32.709.226/0001-52Ativa	Administrador	17/10/2023	Ver empresa
FLORESTA PARTCIPACOES LTDA 47.156.188/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2022	Ver empresa
WEBEV PARTICIPACOES LTDA 40.159.647/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2020	Ver empresa
FUTURE BEV BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22.626.945/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2015	Ver empresa

Razão social

MOTRIZ SUL DISTRIBUIDORA LTDA

59.963.624/0001-57

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

MOTRIZ DISTRIBUIDORA LTDA

32.709.226/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

FLORESTA PARTCIPACOES LTDA

47.156.188/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2022

Razão social

WEBEV PARTICIPACOES LTDA

40.159.647/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Razão social

FUTURE BEV BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

22.626.945/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.