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Pessoa

RAPHAEL GHIURO PASSARELLI

***.511.058-**

Empresas vinculadas

TRX SECURITIZADORA S.A.

11.716.471/0001-17

GES LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

08.092.062/0001-82
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL GHIURO PASSARELLI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL GHIURO PASSARELLI
CPF
***.511.058-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

TRX SECURITIZADORA S.A.

11.716.471/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/05/2025

Ver empresa

Razão social

GES LOGISTICA DO BRASIL LTDA.

08.092.062/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2025

Ver empresa

Razão social

—

8092062000182

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

BGR SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

46.732.342/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

WELLINGTON PARTICIPACOES LTDA

45.014.460/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2023

Ver empresa

Razão social

B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

37.512.394/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2023

Ver empresa

Razão social

TAURANGA PARTICIPACOES LTDA

43.722.686/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2023

Ver empresa

Razão social

BIFINITY BRASIL INTERMEDIACAO LTDA

44.979.547/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

SWIPE BRASIL INTERMEDIACAO LTDA

44.979.848/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2023

Ver empresa

Razão social

RAPHAEL PASSARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

50.544.424/0001-95

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

BRAZIL IRON MINERACAO LTDA.

13.313.434/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

RGP SERVICOS REDACIONAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA

46.888.458/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2022

Ver empresa

Razão social

T2P ADMINISTRACAO DE BENS E PATRIMONIO LIMITADA

40.737.738/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2021

Ver empresa

Razão social

HKA BRASIL CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCOS DE CONSTRUCAO LTDA.

20.246.233/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2020

Ver empresa

Razão social

8CP INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LIMITADA

33.029.248/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.