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Pessoa

RAPHAEL GHENEIM DE CAMARGO

***.073.128-**

Empresas vinculadas

MGR INCORPORACAO LTDA

43.348.998/0001-22

RAMA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

30.973.624/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL GHENEIM DE CAMARGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL GHENEIM DE CAMARGO
CPF: ***.073.128-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGR INCORPORACAO LTDA 43.348.998/0001-22Ativa	Administrador	31/08/2021	Ver empresa
RAMA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 30.973.624/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2018	Ver empresa
CAFE E SORTE LOTERIAS LTDA 04.952.574/0001-10Ativa	Sócio	28/09/2017	Ver empresa
RGC CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI 19.567.893/0001-80Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/01/2014	Ver empresa
GHENEIM CAMARGO VEICULOS LTDA 02.832.336/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2009	Ver empresa
AMERICA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 11.025.240/0001-67Ativa	Sócio	03/08/2009	Ver empresa

Razão social

MGR INCORPORACAO LTDA

43.348.998/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

RAMA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

30.973.624/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2018

Razão social

CAFE E SORTE LOTERIAS LTDA

04.952.574/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2017

Razão social

RGC CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI

19.567.893/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/01/2014

Razão social

GHENEIM CAMARGO VEICULOS LTDA

02.832.336/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2009

Razão social

AMERICA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

11.025.240/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.