Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA

***.269.847-**

Empresas vinculadas

ACN EDITORACAO E EVENTOS S.A

33.389.682/0001-25

OMEGA 15 PARTICIPACOES S.A.

20.504.566/0001-68

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA
CPF: ***.269.847-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACN EDITORACAO E EVENTOS S.A 33.389.682/0001-25Ativa	Diretor	23/08/2019	Ver empresa
OMEGA 15 PARTICIPACOES S.A. 20.504.566/0001-68Ativa	Diretor	24/04/2019	Ver empresa
L.U.C. ASSEPATRI PARTICIPACOES S.A. 20.504.560/0001-90Baixada	Diretor	11/04/2019	Ver empresa
CCBB 17 PARTICIPACOES S.A. 24.934.350/0001-93Ativa	Diretor	08/02/2019	Ver empresa
RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 23.819.754/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2016	Ver empresa
RCMV PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 19.034.087/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2013	Ver empresa
GAROFALO E MARTINS ADVOGADOS 06.282.645/0001-40Baixada	Sócio	02/04/2004	Ver empresa

Razão social

ACN EDITORACAO E EVENTOS S.A

33.389.682/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

OMEGA 15 PARTICIPACOES S.A.

20.504.566/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2019

Razão social

L.U.C. ASSEPATRI PARTICIPACOES S.A.

20.504.560/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2019

Razão social

CCBB 17 PARTICIPACOES S.A.

24.934.350/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/02/2019

Razão social

RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

23.819.754/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2016

Razão social

RCMV PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

19.034.087/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2013

Razão social

GAROFALO E MARTINS ADVOGADOS

06.282.645/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.