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Pessoa

RAPHAEL FRIDLIN LEVY

***.022.208-**

Empresas vinculadas

XMATERIAIS DISTRIBUICAO E COMERCIO AGRO LTDA

54.083.499/0001-77

YPLO LANCHONETE LTDA.

36.990.856/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL FRIDLIN LEVY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL FRIDLIN LEVY
CPF: ***.022.208-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
XMATERIAIS DISTRIBUICAO E COMERCIO AGRO LTDA 54.083.499/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
YPLO LANCHONETE LTDA. 36.990.856/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2020	Ver empresa
RFL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14.407.618/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2011	Ver empresa
AKD LANCHONETE LTDA 10.511.447/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2011	Ver empresa
KEL LEVY PAISAGISMO LTDA 09.480.756/0001-50Baixada	Sócio	28/03/2008	Ver empresa
OAK PART - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 07.081.061/0001-70Baixada	Sócio	08/11/2004	Ver empresa

Razão social

XMATERIAIS DISTRIBUICAO E COMERCIO AGRO LTDA

54.083.499/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

YPLO LANCHONETE LTDA.

36.990.856/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2020

Razão social

RFL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

14.407.618/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2011

Razão social

AKD LANCHONETE LTDA

10.511.447/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

KEL LEVY PAISAGISMO LTDA

09.480.756/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2008

Razão social

OAK PART - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

07.081.061/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.