Pessoa
RAPHAEL FERREIRA BALLESTE
Empresas vinculadas
E GREEN PARTICIPACOES LTDA
RIO FIGHT 21 CENTRO DE LUTAS BARRA LTDA
Pessoa investigada
RAPHAEL FERREIRA BALLESTE
Informações básicas
- Nome
- RAPHAEL FERREIRA BALLESTE
- CPF
- ***.505.067-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
E GREEN PARTICIPACOES LTDA 51.292.698/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 04/07/2023 | Ver empresa |
RIO FIGHT 21 CENTRO DE LUTAS BARRA LTDA 24.626.489/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 14/04/2016 | Ver empresa |
NATURE ASSESSORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 18.922.445/0001-94Inapta | Sócio | 20/09/2013 | Ver empresa |
MAGALHAES E BALLESTE ADVOGADOS 16.519.618/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 02/04/2012 | Ver empresa |
Razão social
E GREEN PARTICIPACOES LTDA
51.292.698/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/07/2023
Razão social
RIO FIGHT 21 CENTRO DE LUTAS BARRA LTDA
24.626.489/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/04/2016
Razão social
NATURE ASSESSORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
18.922.445/0001-94
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/09/2013
Razão social
MAGALHAES E BALLESTE ADVOGADOS
16.519.618/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/04/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.