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Pessoa

RAPHAEL FERNANDO DE BARROS

***.956.488-**

Empresas vinculadas

FHB PROPERTIES S.A.

46.422.163/0001-63

LOTEAR FASE 2 LTDA

26.643.090/0001-22

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL FERNANDO DE BARROS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL FERNANDO DE BARROS
CPF: ***.956.488-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FHB PROPERTIES S.A. 46.422.163/0001-63Ativa	Diretor	17/05/2022	Ver empresa
LOTEAR FASE 2 LTDA 26.643.090/0001-22Ativa	Administrador	25/03/2022	Ver empresa
SERMAX EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS DE MARKETING EIRELI 06.227.811/0001-06Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	01/10/2013	Ver empresa
CORPAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 58.436.817/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	08/07/1998	Ver empresa

Razão social

FHB PROPERTIES S.A.

46.422.163/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2022

Razão social

LOTEAR FASE 2 LTDA

26.643.090/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2022

Razão social

SERMAX EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS DE MARKETING EIRELI

06.227.811/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/10/2013

Razão social

CORPAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

58.436.817/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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