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Pessoa

RAPHAEL FERNANDES ALVES DE LIMA

***.988.416-**

Empresas vinculadas

SASS COMERCIO VESTUARIO LTDA

60.605.240/0001-41

SASS COMERCIO SECOND LTDA

60.605.492/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL FERNANDES ALVES DE LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL FERNANDES ALVES DE LIMA
CPF: ***.988.416-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SASS COMERCIO VESTUARIO LTDA 60.605.240/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2025	Ver empresa
SASS COMERCIO SECOND LTDA 60.605.492/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2025	Ver empresa
SASS COMERCIO PRAIA DA COSTA LTDA 58.801.939/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2025	Ver empresa
SASS COMERCIO LTDA 29.344.566/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2018	Ver empresa
SNOW JAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 10.736.166/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2013	Ver empresa

Razão social

SASS COMERCIO VESTUARIO LTDA

60.605.240/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

SASS COMERCIO SECOND LTDA

60.605.492/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

SASS COMERCIO PRAIA DA COSTA LTDA

58.801.939/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

SASS COMERCIO LTDA

29.344.566/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2018

Razão social

SNOW JAN COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

10.736.166/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.