Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL FASSONI DE FREITAS

***.457.108-**

Empresas vinculadas

RFF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

54.815.108/0001-61

MARAEV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

52.436.066/0001-22

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL FASSONI DE FREITAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL FASSONI DE FREITAS
CPF: ***.457.108-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RFF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 54.815.108/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2024	Ver empresa
MARAEV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 52.436.066/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2023	Ver empresa
FASSOBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 52.418.616/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa
ESTONIA HUB TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 17.730.289/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2021	Ver empresa
RGM VIDEO LOCADORA LTDA. 09.398.394/0001-52Baixada	Sócio	22/02/2008	Ver empresa

Razão social

RFF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

54.815.108/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2024

Razão social

MARAEV CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

52.436.066/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

FASSOBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

52.418.616/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

ESTONIA HUB TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA

17.730.289/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2021

Razão social

RGM VIDEO LOCADORA LTDA.

09.398.394/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.