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Pessoa

RAPHAEL FARIA MOREIRA GOMES

***.395.106-**

Empresas vinculadas

BOULEVARD ITABIRITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.232.037/0001-03

JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

23.264.440/0001-51

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL FARIA MOREIRA GOMES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL FARIA MOREIRA GOMES
CPF: ***.395.106-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOULEVARD ITABIRITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.232.037/0001-03Ativa	Administrador	20/05/2025	Ver empresa
JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 23.264.440/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2024	Ver empresa
BALLESTEROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.621.404/0001-07Ativa	Administrador	01/07/2024	Ver empresa
TEFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.946.878/0001-21Ativa	Administrador	10/05/2024	Ver empresa
SPE UBA LOTEAMENTO LTDA 21.432.389/0001-14Ativa	Administrador	28/02/2024	Ver empresa
BARRA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 16.434.509/0001-82Ativa	Administrador	08/02/2024	Ver empresa
SPE PARQUE BELVEDERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 53.338.336/0001-25Ativa	Administrador	02/01/2024	Ver empresa

Razão social

BOULEVARD ITABIRITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.232.037/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2025

Razão social

JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

23.264.440/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2024

Razão social

BALLESTEROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.621.404/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2024

Razão social

TEFAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.946.878/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Razão social

SPE UBA LOTEAMENTO LTDA

21.432.389/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

BARRA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

16.434.509/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2024

Razão social

SPE PARQUE BELVEDERE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

53.338.336/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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