Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL ELBAS NERI DE THUIN

***.106.747-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO PARAESPORTE

42.769.920/0001-19

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESPORTOS AQUATICOS

60.524.119/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL ELBAS NERI DE THUIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL ELBAS NERI DE THUIN
CPF: ***.106.747-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO PARAESPORTE 42.769.920/0001-19Ativa	Presidente	28/05/2025	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESPORTOS AQUATICOS 60.524.119/0001-95Ativa	Diretor	24/04/2025	Ver empresa
NCL GESTAO E PARTICIPACAO LTDA 57.824.065/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PLAZA MACAE 12.571.123/0001-61Inapta	Diretor	03/09/2010	Ver empresa
BAR BAJI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 08.182.316/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2006	Ver empresa
WINNER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 04.795.136/0001-96Inapta	Sócio sem Capital	09/11/2001	Ver empresa
THUIN & THUIN - PROMOCAO E EVENTOS LTDA 04.206.144/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2000	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PARAESPORTE

42.769.920/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/05/2025

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESPORTOS AQUATICOS

60.524.119/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

NCL GESTAO E PARTICIPACAO LTDA

57.824.065/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PLAZA MACAE

12.571.123/0001-61

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2010

Razão social

BAR BAJI COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

08.182.316/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2006

Razão social

WINNER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

04.795.136/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2001

Razão social

THUIN & THUIN - PROMOCAO E EVENTOS LTDA

04.206.144/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.