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Pessoa

RAPHAEL EINSFELD SIMOES FERREIRA

***.700.697-**

Empresas vinculadas

PAIVA E EINSFELD CONSULTORIA E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

39.497.707/0001-90

FLOE INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA.

31.883.124/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL EINSFELD SIMOES FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL EINSFELD SIMOES FERREIRA
CPF: ***.700.697-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAIVA E EINSFELD CONSULTORIA E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 39.497.707/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2020	Ver empresa
FLOE INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA. 31.883.124/0001-96Ativa	Sócio	29/10/2018	Ver empresa
UNIE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 06.942.118/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2016	Ver empresa
ZOTTICH & EINSFELD MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SCP 24.388.723/0001-78Baixada	Administrador	31/03/2015	Ver empresa
FLOE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 10.757.288/0001-05Ativa	Sócio	04/03/2009	Ver empresa

Razão social

PAIVA E EINSFELD CONSULTORIA E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

39.497.707/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2020

Razão social

FLOE INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA.

31.883.124/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

UNIE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

06.942.118/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2016

Razão social

ZOTTICH & EINSFELD MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SCP

24.388.723/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2015

Razão social

FLOE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

10.757.288/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2009

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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