Pessoa
RAPHAEL DO CARMO RICCI
Empresas vinculadas
TUCAN MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA
MABROUK PARTICIPACOES S.A
Pessoa investigada
RAPHAEL DO CARMO RICCI
Informações básicas
- Nome
- RAPHAEL DO CARMO RICCI
- CPF
- ***.389.357-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TUCAN MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA 33.809.268/0001-28Ativa | Sócio sem Capital | 24/04/2020 | Ver empresa |
MABROUK PARTICIPACOES S.A 21.579.702/0001-41Ativa | Diretor | 04/03/2020 | Ver empresa |
BENESSERE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 33.265.003/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 05/04/2019 | Ver empresa |
KRONE RESIDENCIAL SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.987.519/0001-76Baixada | Administrador | 20/07/2018 | Ver empresa |
KRONE RESIDENCIAL SONOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.467.382/0001-29Baixada | Sócio sem Capital | 16/05/2018 | Ver empresa |
KRONE RESIDENCIAL SAN DIEGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.444.177/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 14/05/2018 | Ver empresa |
KRONE RESIDENCIAL SAN FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 28.596.884/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 06/09/2017 | Ver empresa |
KRONE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.823.822/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 27/05/2015 | Ver empresa |
PRESTLOG SERVICOS DE APOIO E LOGISTICA LTDA 09.446.570/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 27/03/2008 | Ver empresa |
Razão social
TUCAN MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA
33.809.268/0001-28
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/04/2020
Razão social
MABROUK PARTICIPACOES S.A
21.579.702/0001-41
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
04/03/2020
Razão social
BENESSERE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
33.265.003/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/04/2019
Razão social
KRONE RESIDENCIAL SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
30.987.519/0001-76
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/07/2018
Razão social
KRONE RESIDENCIAL SONOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
30.467.382/0001-29
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/05/2018
Razão social
KRONE RESIDENCIAL SAN DIEGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
30.444.177/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/05/2018
Razão social
KRONE RESIDENCIAL SAN FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
28.596.884/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/09/2017
Razão social
KRONE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
22.823.822/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/05/2015
Razão social
PRESTLOG SERVICOS DE APOIO E LOGISTICA LTDA
09.446.570/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/03/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.