Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL DENADAI SANCHEZ

***.110.048-**

Empresas vinculadas

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

11.992.680/0001-93

SMR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A

32.294.680/0001-90

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL DENADAI SANCHEZ

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL DENADAI SANCHEZ
CPF: ***.110.048-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. 11.992.680/0001-93Ativa	Conselheiro de Administração	28/06/2024	Ver empresa
SMR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A 32.294.680/0001-90Ativa	Conselheiro de Administração	05/10/2023	Ver empresa
GESTAO E TRANSFORMACAO INFRAESTRUTURA S.A. 40.622.752/0001-09Ativa	Diretor	02/10/2023	Ver empresa
GESTAO E TRANSFORMACAO CONSULTORIA S.A. 36.112.623/0001-01Ativa	Diretor	27/09/2023	Ver empresa
INFRAESTRUTURA BRASIL XI S.A 37.947.219/0001-02Ativa	Diretor	19/09/2023	Ver empresa
LAVORO AGRO HOLDING S.A. 27.490.581/0001-43Ativa	Conselheiro de Administração	10/07/2023	Ver empresa
BANDS & BROTHERS LTDA 50.132.816/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2023	Ver empresa
CIRCUITO ESPACO DE CINEMA SA,. 03.695.435/0001-96Baixada	Diretor	26/04/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO PORQUE 28.048.057/0001-80Baixada	Presidente	27/06/2017	Ver empresa
CINESTAR CINEMAS LTDA. 07.421.089/0001-09Baixada	Administrador	01/06/2017	Ver empresa

Razão social

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

11.992.680/0001-93

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/06/2024

Razão social

SMR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A

32.294.680/0001-90

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

GESTAO E TRANSFORMACAO INFRAESTRUTURA S.A.

40.622.752/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2023

Razão social

GESTAO E TRANSFORMACAO CONSULTORIA S.A.

36.112.623/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

INFRAESTRUTURA BRASIL XI S.A

37.947.219/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2023

Razão social

LAVORO AGRO HOLDING S.A.

27.490.581/0001-43

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

BANDS & BROTHERS LTDA

50.132.816/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Razão social

CIRCUITO ESPACO DE CINEMA SA,.

03.695.435/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2018

Razão social

ASSOCIACAO PORQUE

28.048.057/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/06/2017

Razão social

CINESTAR CINEMAS LTDA.

07.421.089/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.