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Pessoa

RAPHAEL DE SOUZA SANT ANNA LOPES

***.786.157-**

Empresas vinculadas

NOTABILE GESTAO FINANCEIRA LTDA

26.384.783/0001-48

CERTGOLD AUTORIDADE DE REGISTRO LTDA

28.386.941/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAPHAEL DE SOUZA SANT ANNA LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL DE SOUZA SANT ANNA LOPES
CPF: ***.786.157-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOTABILE GESTAO FINANCEIRA LTDA 26.384.783/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2020	Ver empresa
CERTGOLD AUTORIDADE DE REGISTRO LTDA 28.386.941/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2017	Ver empresa
MLOPES CONTABILIDADE LTDA 12.045.337/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2010	Ver empresa

Razão social

NOTABILE GESTAO FINANCEIRA LTDA

26.384.783/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2020

Razão social

CERTGOLD AUTORIDADE DE REGISTRO LTDA

28.386.941/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2017

Razão social

MLOPES CONTABILIDADE LTDA

12.045.337/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.