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Pessoa

RAPHAEL DE SIQUEIRA FERREIRA

***.077.748-**

Empresas vinculadas

LSA COMERCIO ELETRONICO LTDA

03.045.065/0001-41

R S F PARTICIPACOES LTDA

43.382.507/0001-60
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL DE SIQUEIRA FERREIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL DE SIQUEIRA FERREIRA
CPF
***.077.748-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LSA COMERCIO ELETRONICO LTDA

03.045.065/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

R S F PARTICIPACOES LTDA

43.382.507/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

HELLO NEXT TECNOLOGIA LTDA

52.693.155/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

YH SOLUCOES EM ATENDIMENTO LTDA

27.452.848/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2022

Ver empresa

Razão social

SSP PARTICIPACOES LTDA

34.789.440/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

IZZI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

41.340.532/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2021

Ver empresa

Razão social

RS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, ASSESSORIA IMOBILIARIA, PROMOCAO E EVENTOS LTDA

20.773.801/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2014

Ver empresa

Razão social

RENTAL - LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

07.947.363/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.