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Pessoa

RAPHAEL DE PAIVA GRECHI

***.636.698-**

Empresas vinculadas

KALLOP UTILITY LTDA

32.139.595/0001-57

757 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

04.448.118/0001-38
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAPHAEL DE PAIVA GRECHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL DE PAIVA GRECHI
CPF
***.636.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KALLOP UTILITY LTDA

32.139.595/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2018

Ver empresa

Razão social

757 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

04.448.118/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2006

Ver empresa

Razão social

K CENTER COLETA DE DADOS LTDA

04.359.703/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.