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Pessoa

RAPHAEL DE MELO SANT ANNA

***.010.677-**

Empresas vinculadas

KREMED SERVICOS MEDICOS LTDA

34.880.714/0001-53

UNICLINICAS SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA

07.042.544/0001-65
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL DE MELO SANT ANNA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL DE MELO SANT ANNA
CPF
***.010.677-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

KREMED SERVICOS MEDICOS LTDA

34.880.714/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2019

Ver empresa

Razão social

UNICLINICAS SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA

07.042.544/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

CTI MADICARE LTDA

27.976.442/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2017

Ver empresa

Razão social

ACREDITAH CONSULTORIA EM SAUDE LTDA

27.558.739/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2017

Ver empresa

Razão social

BRANDAO E SANT'ANNA MEDICINA LTDA

14.694.936/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Ver empresa

Razão social

ALLCOMM TELECOMUNICACOES LTDA

03.835.257/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.