Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL DA SILVA MARQUES

***.118.346-**

Empresas vinculadas

RAF TRANSPORTES ARAGUARI LTDA

38.653.321/0001-68

POSTO RM LTDA

08.046.558/0001-10

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL DA SILVA MARQUES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL DA SILVA MARQUES
CPF: ***.118.346-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAF TRANSPORTES ARAGUARI LTDA 38.653.321/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2020	Ver empresa
POSTO RM LTDA 08.046.558/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2007	Ver empresa
NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.369.237/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2007	Ver empresa
POSTO 6 LTDA 04.471.418/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2006	Ver empresa
RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.171.637/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2006	Ver empresa
ARAGUARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 04.192.625/0001-53Inapta	Administrador	03/11/2004	Ver empresa
PETRO KM COMBUSTIVEIS LTDA 05.883.719/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	17/09/2003	Ver empresa

Razão social

RAF TRANSPORTES ARAGUARI LTDA

38.653.321/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2020

Razão social

POSTO RM LTDA

08.046.558/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2007

Razão social

NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.369.237/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2007

Razão social

POSTO 6 LTDA

04.471.418/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2006

Razão social

RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.171.637/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2006

Razão social

ARAGUARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

04.192.625/0001-53

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2004

Razão social

PETRO KM COMBUSTIVEIS LTDA

05.883.719/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.