Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL COSTA DA SILVA

***.354.307-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE REURB

51.494.500/0001-68

REGULARIZA IGUABA LTDA

49.891.820/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL COSTA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL COSTA DA SILVA
CPF: ***.354.307-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE REURB 51.494.500/0001-68Ativa	Presidente	19/07/2023	Ver empresa
REGULARIZA IGUABA LTDA 49.891.820/0001-00Baixada	Sócio	10/03/2023	Ver empresa
REURBIS GUARULHOS CONSULTORIA LTDA 45.657.787/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2022	Ver empresa
REURBIS RIO CONSULTORIA LTDA 43.707.609/0001-08Ativa	Sócio	29/09/2021	Ver empresa
REURBIS ANGRA CONSULTORIA LTDA 42.007.071/0001-66Inapta	Sócio	19/05/2021	Ver empresa
REURBIS CONSULTORIA LTDA 32.118.467/0001-27Ativa	Sócio	08/06/2020	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE REURB

51.494.500/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/07/2023

Razão social

REGULARIZA IGUABA LTDA

49.891.820/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

REURBIS GUARULHOS CONSULTORIA LTDA

45.657.787/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

REURBIS RIO CONSULTORIA LTDA

43.707.609/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2021

Razão social

REURBIS ANGRA CONSULTORIA LTDA

42.007.071/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

REURBIS CONSULTORIA LTDA

32.118.467/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.